В Астраханской области вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность

Суд вынес обвинительный приговор восьми жителям Астраханской области. Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону, признаны достаточными. В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).

Следствие и суд установили, что с декабря 2022 года по декабрь 2024 года на территории Астрахани и области действовала организованная группа. Её участники разработали и реализовали схему незаконного использования электронных средств платежа и занимались незаконной банковской деятельностью.

Осуждённые искали граждан, которым за денежное вознаграждение предлагали передать банковские карты и предоставить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Получив согласие, участники группы копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, меняли абонентские номера, привязанные к счетам, и передавали полученные средства платежа в специально оборудованный офис.

С использованием этих карт и электронных средств доступа проводились многочисленные операции по приёму, переводу и обналичиванию денег, в том числе при сделках купли-продажи цифровых финансовых активов. Для координации действий участники группы применяли сотовую связь и интернет-мессенджеры.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 66 миллионов рублей. По ходатайству следователя ранее был наложен арест на имущество осуждённых; в настоящее время он сохранён.

Преступную деятельность пресекли во взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.

Суд назначил пятерым участникам группы от 3 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ещё троим — от 1,5 до 3 лет принудительных работ.

Следственное управление напоминает: передавать третьим лицам банковские карты, средства доступа к счетам, логины, пароли и абонентские номера, привязанные к системам дистанционного банковского обслуживания, недопустимо. Такие действия могут повлечь уголовную ответственность.