В Астрахани завершено расследование дела о незаконных платежах

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Астраханской области завершил расследование уголовного дела в отношении восьми местных жителей. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, которые касаются неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астрахани и области действовала организованная группа. Её участники разработали и внедрили схему для незаконного использования электронных средств платежа и занятия банковской деятельностью без лицензии.

Преступная схема включала несколько этапов:

• поиск граждан, согласных за денежное вознаграждение передать свои банковские карты и предоставить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания;
• копирование документов, удостоверяющих личность владельцев счетов;
• смена абонентских номеров телефонов, привязанных к банковским счетам;
• передача полученных средств платежа в специально оборудованный офис.

В дальнейшем с использованием этих банковских карт и электронных средств доступа проводились многочисленные операции по приёму, переводу и обналичиванию денежных средств. В том числе группа участвовала в сделках по купле-продаже цифровых финансовых активов. Для координации действий преступники использовали сотовую связь и интернет-мессенджеры.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые получили доход, превышающий 66 миллионов рублей. Преступная деятельность была пресечена благодаря взаимодействию регионального следственного комитета и УМВД России по Астраханской области. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление напоминает гражданам о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, средств доступа к счетам, логинов, паролей и привязанных абонентских номеров. Подобные действия могут привести к уголовной ответственности.