В Астрахани суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы. Им вменяются преступления по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, квалифицируемые как незаконная банковская деятельность в крупном размере и вымогательство в особо крупном размере.

По данным следствия, в январе 2022 года один из обвиняемых создал преступную группу и взял на себя руководство. До ноября 2025 года злоумышленники, маскируясь под индивидуальных предпринимателей, вели деятельность кредитно-финансовой организации сразу в нескольких регионах России, включая Астраханскую область.

Не имея лицензии и официальной регистрации, фигуранты проводили банковские операции: привлекали средства граждан якобы в качестве инвестиционных вкладов, выдавали займы под проценты и совершали другие финансовые сделки. Суммарный доход от этой деятельности составил более 4,5 млн рублей.

Отдельный эпизод касается вымогательства. В 2023 году организатор группы, угрожая расправой девушке одного из должников и ее родным, потребовал передать ему 3 млн рублей. Испугавшись за свою безопасность, потерпевшая отдала деньги частями, полностью выплатив требуемую сумму.

Противоправную деятельность пресекли совместными усилиями региональные управления СК России, ФСБ и сотрудники Росгвардии. Ранее суд отправил организатора под стражу, остальным фигурантам назначил домашний арест.

В обеспечение возмещения ущерба по ходатайству следователя арестованы денежные средства одного из обвиняемых в размере 3 млн рублей.

Собрав достаточную доказательную базу, следствие направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.